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內容來自YAHOO新聞

中信金：公告子公司「台壽保產險股份有限公司」，未經審計委員會或風險管理委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項

鉅亨網新聞中心

第二條第44款

1.董事會日期:104/10/15

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1) 制訂「台壽保產險股份有土融台南佳里土融限公司公司章程」並同時廢止原有之「台壽保產險股份有限

公司公司章程」。

2) 解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3) 制訂「台壽保產險股份有限公司審計委員會組織規程」，同時廢止原有之「台壽保產

險股份有限公司審計委2胎房貸銀行貸款全省皆可處理員會組織規程」，並委任審計委員會成員。

4) 制訂「台壽保產險股份有限公司風險管理委員會組織規程」，原「台壽保產險股份有

限公司風險管理委員會組織規程」廢止，並委任風險管理委員會成員。

5)制訂「台壽保產物保險股份有限公司非獨立董事薪酬辦法」。

6)制訂「台壽保產物保險股份有限公司獨立董事薪酬辦法」

7)制訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法」。

8)制訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易概括授權辦法」。

4.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-公告子公司-台壽保產險股份有限公司-未經審計委員會或風險管理委員會通過-而經全體董事三分之二以上同意之決議事項-111835739.html

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